Sämtliche, im Inland und weltweit erzielten Einkommen, alle, auch die weltweit verstreuten, Vermögen und Vermögenswerte (auch Immobilien und offshore) und jede/alle Transaktion/en, auch Krypto, werden im gesamten EU-EFTA-Raum, exkl. UK, kontrolliert, überwacht und registriert:
- VVBG – Vermögens-Verschleierungs-Bekämpfungs-Gesetz: Deutschland
- AMLA – Anti Money-Laundering Authority und Anti Money-Laundering Act: EU und EFTA*, INKLUSIVE CH, exkl. UK; Sitz der Behörde in Frankfurt a. M.
- MiCA – Markets in Crypto-Assets Regulation
- AIA – automatischer Informationsaustausch: daran angeschlossen sind 100 Länder, inkl. OECD und G20
*EFTA – Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz
Es herrscht strikte Auskunftspflicht. Übrigens: Der AML-Act ist in der Schweiz seit dem 1. März 2024 bereits in Kraft.
UK, USA und Rest ausserhalb EU und EFTA sind von AMLA nicht betroffen.
Hinweis: Dem automatischen Informationsaustausch AIA sind weltweit über 100 Länder, inkl. EU, EFTA, OECD und G20, angeschlossen.
Auch wenn die AMLA über den EU-EFTA-Raum hinaus nicht zugreifen darf/kann, der automatische Informationsaustausch AIA zwischen den Ländern greift in diesen 100 Ländern trotzdem.
Dieser informative Anstoss soll für die eigenen weitergehenden Nachforschungen dienen, so nebenbei erwähnt, treten die genannten Abkommen spätestens ab 2025 in Kraft.







«Dravens Tales from the Crypt» bezaubert seit über 15 Jahren mit einer geschmacklosen Mischung aus Humor, seriösem Journalismus – aus aktuellem Anlass und unausgewogener Berichterstattung der Presse Politik – und Zombies, garniert mit jeder Menge Kunst, Entertainment und Punkrock. Draven hat aus seinem Hobby eine beliebte Marke gemacht, welche sich nicht einordnen lässt.








